Бюллетень 4

 

Акционерное общество "Горно – Алтайский завод железобетонных изделий"

649002, Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, ул. Строителей, 1

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества " Горно – Алтайский завод железобетонных изделий " по вопросу №4:

 

 

«Избрание Совета директоров общества.»

 

Форма проведения

Дата и время проведения собрания

Место проведения собрания

         Собрание

         27 июня 2018г., 10 часов 30 минут

         Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1, кабинет Генерального директора

 

Номер лицевого счета акционера

ФИО акционера

Количество голосующих акций

Общее количество голосов при кумулятивном голосовании

 

(Кол-во голосующих акций  * 5)

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4: Избрать Совет директоров в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур.

 

 п/п

Сведения о кандидате

«ЗА»

(количество голосов, отданных за каждого кандидата)

«ПРОТИВ ВСЕХ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»

1.

Манышев Алексей Витальевич

 

 

 

2.

Яндиков Сергей Васильевич

 

3.

Манышева Айана Павловна

 

4.

Тайтов Владлен Иванович

 

5.

Мягкова Юлия Сергеевна

 

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 03 июня 2018 года )

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием!

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (5 человек). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть  голоса,  полученная  в  результате  умножения  числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в  Совет  директоров  общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень, в котором  сумма  голосов, распределенная между кандидатами превышает общее количество голосов при кумулятивном голосовании, признается недействительным.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

 

бюллетень  для голосования должен быть подписан акционером (или  доверенным лицом).

 

 

_______________________________________________________________

(подпись акционера или доверенного лица)                                                           


Внимание! Отметка þ в квадратиках ниже и поле Голоса обязательны для заполнения только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

 

При наличии указаний приобретателя акций, переданных после даты составления списка акционеров или владельца депозитарных ценных бумаг (см. разъяснение №1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если часть акций передана после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №3).

 

 

 

 

 

Порядок голосования в случае, если акции переданы (приобретены) после 3 июня 2018 года (после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

1 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 03 июня 2018г., и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант  голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г.;

3. Если после 03 июня 2018г., переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после 03 июня 2018г. Если в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

 

 

Бюллетень 3

Акционерное общество "Горно – Алтайский завод железобетонных изделий"

649002, Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, ул. Строителей, 1

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества " Горно – Алтайский завод железобетонных изделий "по вопросу №3:

 

 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года»

 

Форма проведения

Дата и время проведения собрания

Место проведения собрания

         Собрание

         27 июня 2018г., 10 часов 30 минут

         Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1, кабинет Генерального директора

 

Номер лицевого счета акционера

ФИО акционера

Количество голосующих акций

 

 

 

 

Внимание! Отметка þ в квадратиках ниже и поле Голоса обязательны для заполнения только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

 

При наличии указаний приобретателя акций, переданных после даты составления списка акционеров или владельца депозитарных ценных бумаг (см. разъяснение №1 на обороте).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №2 на обороте).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если часть акций передана после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №3 на обороте).

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3:  Дивиденды по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

 

 

Оставьте только один вариант  голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после   03 июня 2018г.)

 

 

 

ЗА

 

 

_________________________

 

 

 

ПРОТИВ

 

 

_________________________

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

 

_________________________

 

 

 

 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

 

бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или доверенным лицом).

 

 

_______________________________________________________________

(подпись акционера или доверенного лица)

               


Порядок голосования в случае, если акции переданы (приобретены) после 03 июня 2018г. (после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Разъяснение №1.

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 03 июня 2018г., и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

 

Разъяснение №2.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант  голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г.;

 

Разъяснение №3.

3. Если после 03 июня 2018г., переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после 03 июня 2018г. Если в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

 

 

Бюллетень 2

 

Акционерное общество "Горно – Алтайский завод железобетонных изделий"

649002, Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, ул. Строителей, 1

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества " Горно – Алтайский завод железобетонных изделий "   по вопросу №2:

 

 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) общества за 2017 год»

 

Форма проведения

Дата и время проведения собрания

Место проведения собрания

         Собрание

         27 июня 2018г., 10 часов 30 минут

         Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1, кабинет Генерального директора

 

Номер лицевого счета акционера

ФИО акционера

Количество голосующих акций

 

 

 

 

Внимание! Отметка þ в квадратиках ниже и поле Голоса обязательны для заполнения только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

 

При наличии указаний приобретателя акций, переданных после даты составления списка акционеров или владельца депозитарных ценных бумаг (см. разъяснение №1 на обороте).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №2 на обороте).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если часть акций передана после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №3 на обороте).

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) общества за 2017 год

 

Оставьте только один вариант  голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после   03 июня 2018г.)

 

 

 

ЗА

 

 

_________________________

 

 

 

ПРОТИВ

 

 

_________________________

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

 

бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или доверенным лицом).

 

 

_______________________________________________________________

(подпись акционера или доверенного лица)

               


Порядок голосования в случае, если акции переданы (приобретены) после 03 июня 2018г. (после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Разъяснение №1.

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 03 июня 2018г., и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

 

Разъяснение №2.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант  голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г.;

 

Разъяснение №3.

3. Если после 03 июня 2018г., переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после 03 июня  2018г. Если в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

 

 

 

 

 

 

Бюллетень 1

 

Акционерное общество "Горно – Алтайский завод железобетонных изделий"

649002, Республика Алтай, г. Горно – Алтайск, ул. Строителей, 1

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества "Горно – Алтайский завод железобетонных изделий "  по вопросу №1:

 

«Утверждение годового отчета общества за 2017 год»

 

Форма проведения

Дата и время проведения собрания

Место проведения собрания

         Собрание

         27 июня 2018г., 10 часов 30 минут

         Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1, кабинет Генерального директора

 

Номер лицевого счета акционера

ФИО акционера

Количество голосующих акций

 

 

 

 

Внимание! Отметка þ в квадратиках ниже и поле Голоса обязательны для заполнения только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

 

При наличии указаний приобретателя акций, переданных после даты составления списка акционеров или владельца депозитарных ценных бумаг (см. разъяснение №1 на обороте).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №2 на обороте).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если часть акций передана после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №3 на обороте).

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год

 

Оставьте только один вариант  голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после   03 июня 2018г.)

 

 

 

ЗА

 

 

_________________________

 

 

 

ПРОТИВ

 

 

_________________________

 

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

 

бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или доверенным лицом).

Без подписи бюллетень недействителен

 

_______________________________________________________________

(подпись акционера или доверенного лица)

               


Порядок голосования в случае, если акции переданы (приобретены) после 03 июня 2018г. (после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Разъяснение №1.

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 03 июня 2018г., и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

 

Разъяснение №2.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант  голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 03  июня 2018г.;

 

Разъяснение №3.

3. Если после 03 июня 2018г., переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после 03 июня 2018г. Если в отношении акций, переданных после 03 июня 2018г., получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

 

 

 

 

Уведомление о собрании акционеров

 

Акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»

 

ОГРН 1020400755539 ИНН 0411000310

 

юр. адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1

 

Уведомление о собрании акционеров

 

Уважаемый акционер АО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»!

 

Совет директоров акционерного общества «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

 

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

 

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», — 03 июня 2018 года.

 

Общее собрание акционеров состоится 27 июня 2018 года в 10 часов 30 минут. Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

 

Место проведения собрания акционеров – г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1, кабинет генерального директора.

 

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

 

1.     Утверждение годового отчета общества за 2017 год;

 

2.     Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) общества за 2017 год;

 

3.     Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года;

 

4.     Избрание Совета директоров общества;

 

5.     Избрание ревизионной комиссии общества;

 

6.     Утверждение Аудитора общества;

 

7.     Избрание Счетной комиссии;

 

8.     Избрание на должность Генерального директора АО «Горно-Алтайский ЗЖБИ».

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 1 в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

 

 

 

Совет директоров АО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»                   05.06.2018 г.